Känn din kund-policy

Senast uppdaterad: januari 2026

1. Inledning

Denna policy för kundkännedom (KYC) reglerar hur NV Casino verifierar våra kunders identitet och bedömer risker förknippade med deras konton.

2. Syfte

Vi implementerar KYC-åtgärder för att:

• Förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
• Följa reglerna för bekämpning av penningtvätt (AML)
• Förhindra spelande bland minderåriga
• Förhindra bedrägeri, fusk och samverkan
• Skydda vår plattform och våra kunder

3. Riskbedömning

Vi använder en riskbaserad metod för att bedöma varje kund:

3.1 Land/geografisk risk

Vi utvärderar risknivån baserat på ditt bosättningsland och tar hänsyn till faktorer som:

• Länder med strategiska brister i AML/CFT
• Högriskjurisdiktioner enligt FATF:s definition
• Sanktionerade länder

3.2 Kundrisk

Vi bedömer enskilda kunders risk utifrån:

• Transaktionsmönster och belopp
• Finansieringskälla
• Status som politiskt exponerad person (PEP)
• Kontobeteende och aktivitet

Verifieringskrav4. Verifieringskrav

Vi kan komma att begära följande dokument för verifiering:

4.1 Identitetsverifiering

• Giltigt ID-kort utfärdat av myndighet (pass, nationellt ID-kort, körkort)
• Adressbevis (elräkning, kontoutdrag, myndighetsdokument)
• Bevis på äganderätt till betalningsmetoden

4.2 Finansieringskälla

Vid stora insättningar eller misstänkta transaktioner kan vi begära:

• Kontoutdrag
• Löneintyg
• Skattehandlingar
• Övrig dokumentation som styrker att medlen har legitimt ursprung

När verifiering krävs5. När verifiering krävs

Verifiering kan krävas:

• Före första uttaget
• För uttag över 1 000 euro
• När misstänkt aktivitet upptäcks
• För konton med ovanliga mönster
• Som en del av den löpande övervakningen

6. Verifieringsprocess

Vår verifieringsprocess omfattar:

1. Inlämning av erforderliga handlingar
2. Granskning av vårt compliance-team
3. Ytterligare kontroller vid behov
4. Godkännande eller begäran om ytterligare information

7. Konsekvenser av utebliven verifiering

Om du inte slutför verifieringen:

• Uttag kan vara begränsade
• Kontot kan stängas av
• Kontot kan stängas
• Medlen kan hållas kvar tills verifieringen är klar.

8. Dataskydd

Alla verifieringsdokument lagras säkert och behandlas i enlighet med:

• GDPR (allmän dataskyddsförordning)
• EU:s direktiv om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
• Vår integritetspolicy

9. Löpande övervakning

Vi övervakar konton kontinuerligt för:

• Misstänkta transaktioner
• Ovanliga mönster
• Efterlevnad av villkor och bestämmelser
• Förändringar i riskprofil

10. Kontakt

För frågor om KYC-krav, kontakta: [email protected]